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证券代码：300480      证券简称：光力科技          公告编号：2025-048 债券代码：123197      债券简称：光力转债                光力科技股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息表现的实质着实、准确、齐备，莫得造作 记录、误导性判辨或紧要遗漏。   迫切实质教唆：     “光力转债”          （债券代码：123197）转股期限为 2023 年 11 月 13 日至 2029 年 5 月 7 日。 余票面总金额为东谈主民币 399,580,000 元。    字据《深圳证券来去所创业板股票上市法则》和《深圳证券来去所上市公司 自律监管调换第 15 号——可退换公司债券》的相关法则，光力科技股份有限公 司（以下简称“公司”）现将 2025 年第二季度可退换公司债券（以下简称“可转 债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：    一、可退换公司债券刊行上市情况    字据中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）                             《对于容许光力科 技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》                            （证监许可〔2022〕 股票的可退换公司债券，每张面值为东谈主民币 100 元，觉得 4,000,000 张。    经深圳证券来去所容许，公司 40,000.00 万元可退换公司债券于 2023 年 5 月 29 日起在深圳证券来去所挂牌来去，债券简称“光力转债”，债券代码“123197”。    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之日（2023 年 5 月 12 日）满六 个月后的第一个来去日（2023 年 11 月 13 日）起至可转债到期日（2029 年 5 月 项不另计息）。来源转股价钱为 21.46 元/股。    （1）公司 2021 年适度性股票激发运筹帷幄初度授予部分第二个包摄期第一批次 包摄股份于 2023 年 6 月 30 日上市，字据《光力科技股份有限公司向不特定对象 刊行可退换公司债券召募阐述书》               （以下简称“召募阐述书”）及中国证监会对于 可转债刊行的相关法则，“光力转债”的转股价钱自 2023 年 6 月 30 日起休养为    （2）公司适度性股票初度授予部分第二个包摄期第二批次包摄股份于 2023 年 9 月 5 日上市，这次包摄股份占公司总股本比例较小，经筹划，“光力转债” 转股价钱不变。    （3）公司于 2023 年 11 月 6 日现实 2023 年半年度职权分拨决议：以公司现 有总股本 352,109,184 股为基数，向整体激动每 10 股派 1.499834 元东谈主民币现 金。字据《召募阐述书》及中国证监会对于可转债刊行的相关法则，                              “光力转债” 的转股价钱自 2023 年 11 月 6 日起休养为 21.28 元/股。    （4）公司适度性股票预留授予部分第二个包摄期包摄股份于 2024 年 2 月 5 日上市，这次包摄股份占公司总股本比例较小，经筹划，“光力转债”转股价钱 不变。    （5）公司适度性股票初度授予部分第三个包摄期包摄股份于 2024 年 5 月                                   “光 力转债”的转股价钱自 2024 年 5 月 13 日起休养为 21.25 元/股。    （6）公司于 2024 年 6 月 3 日现实 2023 年年度职权分拨决议：以公司现存 总股本 352,770,891 股剔除已回购股份 1,303,700 股后的 351,467,191 股为基 数，向整体激动每 10 股派 0.50 元东谈主民币现款。字据《召募阐述书》及中国证监 会对于可转债刊行的相关法则，              “光力转债”的转股价钱自 2024 年 6 月 3 日起调 整为 21.20 元/股。    （7）公司适度性股票预留授予部分第三个包摄期包摄股份于 2025 年 2 月 格不变。    （8）公司于 2025 年 6 月 3 日现实 2025 年第一季度职权分拨决议：以公司 现 有 总 股 本 352,829,602 股 扣 除 回 购 专 户 执 有 股 份 1,434,052 股 后 的 阐述书》及中国证监会对于可转债刊行的相关法则，“光力转债”的转股价钱自      二、可退换公司债券转股及股份变动情况 于回购公司股份决议的议案》。死心 2025 年 1 月 14 日，本次回购股份决议已实 施罢了，公司通过回购专用证券账户以并吞竞价来去神色累计回购股份 券。    同期新增“光力转债”的转股来源为“优先使用回购库存股，不及部分使用 新增股份”，新增回购股份动作转股来源奏效日历为 2025 年 2 月 27 日。具体内 容详见公司于 2025 年 2 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《对于新增光力转债转股来源的公告》（公告编号：2025-008）。                “光力转债”因转股减少数目 110 张，减少金额为 11,000 元，转股数目为 518 股，其中新增股份 0 股，使用回购账户库存股转股 518 股。 死心 2025 年 6 月 30 日，“光力转债”尚有 3,995,800 张，剩余票面总金额为    死心 2025 年 6 月 30 日公司股份情况如下：                     本次变动前                本次变动      本次变动后       股份性质        （2025年3月31日）            数目     （2025年6月30日）                  数目（股）          比例       （股）    数目（股）          比例  一、限售条件流畅股       105,087,938   29.78%       0   105,087,938   29.78%     其中：高管锁定股     105,087,938   29.78%       0   105,087,938   29.78%  二、无尽售条件流畅股      247,741,664   70.22%       0   247,741,664   70.22%  三、总股本           352,829,602   100.00%      0   352,829,602   100.00%    三、其他事项    投资者如需了解“光力转债”的相关要求，请查阅公司于 2023 年 4 月 29 日 表现的《向不特定对象刊行可退换公司债券召募阐述书》全文。    贪图部门：光力科技股份有限公司证券事务部    贪图电话：0371-67858887    四、备查文献    中国证券登记结算有限牵涉公司出具的“光力科技”、 “光力转债”股本结 构表。    特此公告。                                                 光力科技股份有限公司                                                       董事会